P2P市场再次崛起，该公司诈骗了2亿用户

2023-04-28 发布浏览：1008 次

深圳汇卡世纪集团涉嫌非法集资，法人直接控制P2P平台提现账户

文/图：广州日报记者童丹

通讯员黄秦青、周涵

它忽悠了约3万人成为注册会员，骗取了2亿多元。这家P2P公司太猖獗了！深圳警方昨日报道，今年2月25日，龙华警方发现深圳汇佳世纪集团有限公司涉嫌非法集资，逮捕了包括主犯何茂松在内的18名嫌疑人，并对该公司在深圳的三个营业场所进行了调查。现场管控涉及400余人，现场带回调查28人。该公司在今年2月24日发布了一份精彩的公告，称：“请接管控股权益”。这是警方破案的前一天。

事件：65万元投资无法收回

深圳的卞先生反映，他去年在慧卡世纪手机App的金融平台上先后投资了65万元。这些钱大部分是从朋友和亲戚那里借来的，其中30.5万元用于正常使用，14.5万元用于创业，20万元用于扶贫。今年1月底，他发现自己无法再提取现金。他的亲戚和朋友多次催促他还钱。此时，惠卡世纪的客服电话也被暂停。卞先生不知道该怎么办，于是报警求助。此时，深圳汇佳世纪集团有限公司的员工本应支付工资，但他们没有收到工资。

经龙华警方初步调查，深圳汇卡公司成立“汇卡贷”网络借贷平台，以高回报为噱头，发布“扶贫宝”“乡村宝”等网络理财产品，承诺年化收益率8.8%~14.6%，保本保息，可随时提现。该公司的网络借贷平台总交易金额约2.3亿元，涉及约3万注册会员。龙华警方发现，该公司官方微信公众号发布了限制取款的通知，并被指控非法集资。2月21日，根据初步调查，龙华警方决定对此案立案侦查。

调查：该公司董事长打算潜逃

龙华警方工作队立即展开调查，发现公司董事长何茂松经常出入香港，因此，他们拍摄了何茂松出入香港的监控录像，以了解他出入香港的真实目的。

事实证明，何鸿燊最近在香港过夜，白天短暂返回深圳，行为异常。2月24日，为防止主犯潜逃，专案组决定立即抓捕此案。次日上午9时，黄冈边检站将在黄冈口岸与何某松见面的何某松及其他3名连队人员抓获，当场缴获电脑13台、公章4枚。经调查，犯罪嫌疑人何某是何茂松的同谋，携带13台装有关键数据和4枚公章的电脑前往港口，犯罪嫌疑人何某松原准备转移到香港，在获得这些关键证据后潜逃。